Владельцам иностранных карточек – не более 5 800 в неделю, ибо…

Владельцам иностранных карточек – не более 5 800 в неделю, ибо…

Источник: www.infobank.by

Нацбанк Беларуси еще на год продлил действие постановления № 82, которое ужесточает критерии отнесения финансовых операций к подозрительным, сообщает infobank.by.

Что касается пороговых значений, сейчас, согласно постановлению НБ РБ № 82 от 31 марта 2021 года это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых (в течении недели) для следующих операций:

“67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин;

67.49. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин, связанных с перечислением из-за границы доходов и (или) иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;…”

Это пункты из Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818. 

Причем это ограничение распространяется не на одну операцию, а на операции в течение недели (!)

То есть владельцам карточек, выпущенных заграничными банками надо очень осторожно подходить к операциям по снятию наличности в Беларуси.

Как только в течении недели вы снимете с карточки более 200 базовых (сейчас это 5 800 рублей), то сразу же попадете в документ, который подается в департамент финмониторинга КГК.

0
Два ДТП в Светлогорском районе за утро 24 декабря Самые зарабатывающие бизнесы отчитались по финансам

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.