КГК: перекрыт один из каналов финансирования протестной деятельности в Беларуси

КГК: перекрыт один из каналов финансирования протестной деятельности в Беларуси

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют.

Данные граждане использовали специально созданный ресурс в сети Интернет, через который покупалась и продавалась криптовалюта. Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными денежными средствами.

Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики.

Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность.

Несмотря на предпринимаемые организаторами незаконной деятельности меры конспирации и анонимизации работниками органов финансовых расследований были установлены участники подозрительных переводов.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивается на сумму более 8 млн. рублей.

У фигурантов изъято более 200 тыс. долларов США и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тыс. долларов США. Наложен арест на имущество и транспортные средства.

Также установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник. Указанным фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка.

0
В Гомеле произошел конфликт между водителем такси и клиентом В Гомеле простились с заместителем начальника Витебского областного управления МЧС Андреем Мозолем

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.